O Departamento de Investigações Criminais de Blumenau (DIC) desferiu um duro golpe contra o crime financeiro no Vale do Itajaí nesta quarta-feira (21). A Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECRIM) deflagrou uma operação estratégica para desmantelar um esquema de fraudes que drenou mais de R$ 405 mil de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) sediado em Blumenau.

O Modus Operandi: de Gaspar para o Fundo de Investimento

As investigações apontam que uma empresa de Gaspar seria o epicentro da fraude. O esquema consistia na simulação de operações comerciais inexistentes para a emissão de duplicatas sem lastro. Esses títulos "frios" eram vendidos ao fundo blumenauense, convertendo papéis sem valor em dinheiro vivo para os criminosos.

Para dar um ar de legitimidade ao negócio e ocultar os rastros, os suspeitos utilizavam uma "empresa de fachada". O negócio estava registrado em nome de familiares que não possuíam qualquer envolvimento operacional, técnica clássica de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Ofensiva policial e bloqueio de bens

A operação não se limitou à apreensão de documentos. Além dos três mandados de busca e apreensão cumpridos em Gaspar, a Polícia Civil obteve na Justiça o bloqueio imediato de bens e valores dos envolvidos. A medida visa garantir que o prejuízo de R$ 405.253,32 causado ao fundo de Blumenau seja devidamente ressarcido.

Os investigados agora respondem por uma série de crimes graves:

• Estelionato;

• Emissão de duplicata simulada;

• Lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil de Santa Catarina reforça que as investigações continuam para identificar se há mais empresas ou fundos da região que foram vítimas do grupo.